2. 31% жалоб связаны с похожим явлением - отказом от поставок оплаченных товаров или, наоборот, неоплатой заказанных товаров или услуг. 

3. Мошенничества с дебетовыми и кредитными картами составляют 12% всех инцидентов. Особо стоит отметить так называемых "нигерийских мошенников", которые предлагают доверчивым пользователям Сети поучаствовать в отмывании денег. Число жалоб на них возросло с 2600 в 2001 г . до 16000 - в 2002. 

4. Финансовые Интернет-пирамиды. Обещание высоких процентов инвестору и использование денег предыдущего инвестора для выплаты вознаграждения новому инвестору. 

5. Senior fraud – непостоянство фондового рынка, низкие проценты по депозитным вкладам, повышение стоимости услуг здравоохранения и увеличение прожиточного минимума создали оптимальные условия для мошенников, одурачивающих крупных и мелких вкладчиков, обещая чрезвычайно высокий уровень доходов. 

6. Promissory notes – краткосрочные займы, часто предлагаемые независимыми страховыми агентами и малоизвестными или несуществующими компаниями, обещающими высокий процент – часто до 15% в месяц. 

7. Unscrupulous brokers (Беспринципные брокеры) – в последнее время правоохранители США очень часто получают жалобы от вкладчиков на инвесторов, которые бесследно исчезают или прибегают к обману, чтобы набить свой кошелек. 

8. Affinity fraud (Мошенничество по-родственному) – в данном случае мошенники используют этнические, религиозные и другие особенности потенциальных жертв, чтобы установить близкие отношения, войти в доверие и …украсть их деньги. 

9. Страховые агенты и другие непатентованные торговцы ценными бумагами. Некоторые беспринципные и независимые страховые агенты зарабатывают на высоких комиссионных, закладываемых в стоимость сомнительных инвестиций высокого риска, таких как векселя (долговые обязательства), контракты с компаниями, работающими в сфере торговых автоматов, банкоматов, телефонные автоматы и др. 

10. Прайм Банк (Prime bank) – несмотря на негативную известность, мошенничество типа «Прайм банк» процветает. Только что созданные банки (чаще всего не существующие) предлагают различные схемы обогащения честным гражданам, заканчивающиеся, в конечном итоге, обогащением мошенников. 

11. Взаимовыгодное участие в бизнесе - в настоящее время под следствием правоохранителей различных стран находится масса должностных лиц фондов взаимопомощи, еще больше - уже признаны виновными в мошенничестве и осуждены.